Diposting pada: 25 Desember 2021, 01:48h.
Terakhir diperbarui pada: 25 Desember 2021, 01:48h.
Steve Bittenbender
Baca selengkapnya
Seorang sheriff di Florida Selatan ingin menyimpan lebih dari $1,2 juta uang tunai, bersama dengan barang-barang lainnya, yang disita awal tahun ini selama penggeledahan terkait dengan penyelidikan taruhan ilegal yang belum menghasilkan tuntutan pidana.
Sheriff Broward County Gregory Tony telah mengajukan petisi di pengadilan wilayah Florida untuk menyita lebih dari $1,2 juta aset melalui undang-undang penyitaan perdata negara bagian. Petisi Tony mengklaim uang dan aset lainnya adalah bagian dari cincin perjudian ilegal yang sedang diselidiki. (Gambar: Asosiasi Sheriff Florida)
South Florida Sun Sentinel melaporkan pada hari Kamis bahwa Kantor Kejaksaan Negara Bagian telah memberi tahu empat pria bahwa mereka sedang diselidiki. Sementara tidak ada yang saat ini telah didakwa, catatan pengadilan menunjukkan Sheriff Broward County Gregory Tony pertama kali berusaha untuk menyita uang itu, ditambah sembilan chip poker $1.000 dan 25 koin emas dengan nilai perkiraan lebih dari $44.000 pada 7 Mei, tiga minggu setelah dia melakukan pencarian di empat lokasi.
Tony kemudian mengajukan petisi yang diubah pada 23 Agustus.
Seperti semua negara bagian AS lainnya, Florida memiliki undang-undang penyitaan sipil yang memungkinkan penegak hukum untuk menyimpan aset yang diambil selama pencarian atau pemberhentian. Menurut FindLaw.com, undang-undang Florida hanya mengharuskan penegakan hukum membuktikan “tanpa keraguan bahwa properti itu terkait dengan kejahatan.”
Menurut artikel Orlando Sentinel, petugas penegak hukum Florida menyita lebih dari $265 juta uang tunai dan properti pribadi pada tahun 2018. Itu lebih banyak daripada negara bagian mana pun di negara itu.
Menurut Institute for Justice, lembaga penegak hukum negara bagian dan federal telah menggunakan undang-undang penyitaan sipil untuk mengklaim lebih dari $68,8 miliar, menurut Institute for Justice.
Investigasi Dimulai Tiga Tahun Lalu
Menurut petisi Tony, Unit Kejahatan Terorganisir kantornya mendapat petunjuk dari panggilan Crime Stoppers pada Desember 2018 bahwa seorang pria bernama William Cascioli adalah bagian dari kelompok yang menjalankan perjudian ilegal dan cincin pencucian uang di Florida Selatan.
“Pemberitahu rahasia lebih lanjut menyarankan bahwa anggota organisasi mengoperasikan operasi taruhan olahraga ilegal yang terdiri dari banyak mitra dan bahwa organisasi menerima ratusan ribu dolar dalam hasil mingguan,” kata pengaduan itu.
Setelah panggilan itu, petugas sheriff mulai melacak Cascioli. Selama waktu itu, petugas mencatat Cascioli mengadakan beberapa pertemuan di Davie, komunitas Broward County. Dia juga ditemukan mengambil seorang pria kulit putih tak dikenal dengan ransel dari Terminal 3 Bandara Internasional Fort Lauderdale-Hollywood. Keduanya pergi tetapi kembali beberapa menit kemudian ke gedung keberangkatan Terminal 1 di mana pria tak dikenal keluar dari mobil dengan ransel.
Dari bandara, petisi penyitaan sipil mengatakan petugas melihat Cascioli pergi ke Apotek CVS, di mana dia membeli dua permainan papan Yahtzee. Kurang dari satu jam kemudian, dia pergi ke lokasi FedEx untuk mengirimkan game Yahtzee. Satu pergi ke Texas dan yang lainnya ke California.
Saat berbicara dengan petugas, Cascioli terdengar menggunakan perangkat selulernya untuk berkomunikasi dengan seseorang yang disebutnya sebagai ‘Stevie Boy’ dan membahas penyebaran poin, peluang di Super Bowl, dan pacuan kuda, ”kata pengaduan.
Pejabat FedEx akan membuka kotak itu sebagai bagian dari kebijakan perusahaan terhadap pengiriman barang selundupan ilegal. Mereka menemukan lebih dari $200.000 tunai di kedua kotak Yahtzee.
Uang itu akhirnya disita, dan penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa cincin taruhan ilegal diduga lazim di Broward, Miami-Dade, Palm Beach, Collier, dan kabupaten Martin.
Upaya Civil Forfeiture Diperjuangkan di Pengadilan
Kantor Sheriff Broward County juga menuduh jaringan tersebut menggunakan situs web betbigcity.ag untuk menjalankan operasinya, dengan akun yang dibuat oleh Cascioli. Keluhan menyatakan bahwa 23 agen cincin memiliki akun dengan 115 klien yang menggunakan situs tersebut.
April lalu, kantor sheriff mengajukan surat perintah penggeledahan untuk rumah Cascioli di Palm Beach County dan tempat tinggal tiga orang lainnya, Todd Schettino, Harris Steinhart, dan Martin Zarcadoolas. Waran juga diajukan untuk akun yang terhubung ke Zarcadoolas, Cascioli, dan Voehringer Realty LLC.
Petisi sheriff menuduh bahwa Zarcadoolas adalah anggota tinggi organisasi dan akun atas namanya digunakan untuk “menyembunyikan hasil dari aktivitas taruhan ilegal mereka.”
Di antara properti yang disita dari Zarcadoolas termasuk koin emas dan chip poker serta lebih dari $183.000 dari lemari besi di kediamannya. Penegak hukum juga menyita beberapa perangkat elektronik, seperti MacBook, Chromebook, iPad, dan ponsel, serta jam tangan Breitling, Cartier, dan Rolex pria.
Penyitaan bank dari Zarcadoolas mencakup hampir $600.000 dari rekening di Chase Bank dan lebih dari $165.000 dari rekening Bank of America.
Zarcadoolas telah membantah keterlibatannya dalam cincin perjudian ilegal. Dokumen pengadilan menunjukkan dia telah berjuang keras agar hartanya disita melalui penyitaan sipil.
“Badan penegak hukum yang menyita melakukan penggeledahan inkonstitusional atas rumah Zarcadoolas yang melanggar Amandemen Keempat Konstitusi Florida dan Konstitusi Amerika Serikat,” tanggapan Zarcadoolas terhadap pernyataan pengaduan yang diubah.
